بنك مسقط ينظم ندوة تعريفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏11 ديسمبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    11/12/2011

    عبدالرزاق بن علي بن عيسى : على القطاع المصرفي و المالي التعاون لمواجهة الجرائم المالية لتحقيـق الإستمرارية والنمو

    مسقط – الزمن :
    نظم مؤخرا بنك مسقط بالتعاون مع وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية ندوة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بقاعة مسقط بالمقر الرئيسي بحضور عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط والعقيد محسن بن عوض المقدم مدير وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية وبحضور عدد من موظفي الشرطة وموظفي بنك مسقط حيث استعرضت الندوة العديد من المواضيع والاجراءات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب من اهمها تقرير المعاملة المالية المشبوهة ومسؤولية المؤسسات المالية كما استعرضت الندوة دور وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية من حيث تلقي بلاغات المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها والتحري عنها وواجبات الموظفيين في المؤسسات من حيث الالتزام واجراءات الابلاغ وتطرقت الندوة الي امثلة على المعاملات غير العادية والمشبوهة وغيرها من المواضيع التي تهدف الي توعية الموظفين والمتعاملين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
    وقال عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط اننا سعداء بالتعاون مع وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية في تنظيم هذه الندوة المهمة حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وبمشاركة البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية والادعاء العام والذين يعتبرون مشاركين اساسيين في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتكثيف مجالات التوعية والتثقيف بهذا الموضوع الذي يشكل اهمية كبرى للمؤسسات المالية وشركات الصرافة وللجهات الحكومية المختلفة .
    وأشار عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط ان البنك يقوم بتنظيم هذه الفعالية من خلال المنتدى العماني للإلتزام المصرفي بالنيابة عن وحدة التحريات المالية بشرطة عُمان السلطانية و ذلك إدراكاً منا لأهمية نشر الوعي في مجتمعنا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث سيساعد ذلك المؤسسات العاملة في السلطنة على دعم الجهود الحكومية في مجال الحد من ظاهرة الجرائم المالية متمنيا ان تسهم هذه الندوة في تعزيز العلاقات و تبادل الأفــــكار بين الحضور والاستفادة من المناقشات والحوارات التي ستنبثق من هذه الندوة .
     

مشاركة هذه الصفحة